Для решения вопросов безопасности бизнеса фирма должна располагать информацией, касающейся весьма разноплановых аспектов. Разумеется, в идеале это должен быть рабочий материал, досконально изученный службой безопасности и юристами предприятия. Вместе с тем, знание нормативного материала не является гарантией того, что любой незапланированный визит контролирующих структур на фирму закончится успешно и безубыточно для нормального функционирования бизнеса.

Наряду с изучением и применением законов и подзаконных актов необходимо также уметь понимать и анализировать тенденции и новые подходы, возникающие в работе как законно функционирующих контрольных органов, а также в деятельности структур, специализирующихся на посягательствах на интересы и собственность коммерческих организаций (криминал, рейдеры и прочее).

Кроме этого, всегда эффективнее предотвратить опасность, чем минимизировать последствия проблем, уже возникших на предприятии в результате законных или незаконных действий со стороны третьих лиц.

Опыт решения многочисленных ситуаций, связанных с минимизацией рисков, касающихся безопасности бизнеса, позволяет Юридическому бюро «Альфа-эксперт» разрабатывать наиболее приемлемые для различных фирм модели обеспечения безопасности, учитывающие особенности функционирования конкретных бизнесов.

Надеемся, что следующая подборка нормативных материалов поможет Вам в деле построения системы профилактики ущерба, возникающего для бизнеса в результате деятельности разнообразных контролирующих органов.

1. О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

2. О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНЫХ ДАННЫХ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ.
Фактически утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 26.12.2008 N 293-ФЗ

3. О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ПРОВЕРОК И РЕВИЗИЙ ФИНАНСОВОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Фактически утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 26.12.2008 N 293-ФЗ

4. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

5. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.